La Audiencia investiga a 470 personas por blanqueo en el Banco Pastor
La Audiencia Nacional tiene en sus manos un listado de 470 personas que habrían utilizado la sucursal del Banco Pastor de la calle Cantón de A Coruña para blanquear y mover dinero por más de 1.200 millones de euros
Fachada de la sucursal del Banco Pastor de la calle Cantón de A Coruña / GOOGLE STREET VIEW
Madrid
En el auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez José de la Mata ha ordenado a la Policía de delincuencia financiera que investigue siete páginas repletas de nombres y apellidos de personas y sociedades que han estado operando a través de esa sucursal de forma irregular entre los años 2003 y 2010.
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El magistrado dice que ese banco "servían de puente" y actuaban como "meras canalizadoras de fondos", realizando un ingente número de ingresos procedentes de distintos ordenantes de varias nacionalidades. Los fondos se transferían automáticamente a otras cuentas de beneficiarios radicados en el exterior, aunque los responsables de la sucursal anotaran la identidad de los ordenantes o de los destinatarios.
El magistrado describe anomalías en las aperturas de las cuentas bancarias y lagunas en las anotaciones que facilitaban la comisión de delito de blanqueo de capitales.
El juez señala en el auto de apertura de la investigación que las dos empresas utilizadas como lanzadera del dinero Belfast Link y Eves SA, disponían de seis cuentas corrientes abiertas en el Pastor en las que, sólo entre los años 2003 y 2010, se canalizó un volumen de fondos que ascendió a 615,6 millones de euros de salida y 617,5 de entrada, repartidos en más de 34.000 operaciones diferentes.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
