Botín usó sociedades fantasma para ocultar su dinero en Suiza
Nueva documentación aportada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desvela el procedimiento usado para ocultar el dinero
Emilio Botín durante la presentación de la memoria de la Fundación que lleva su nombre en 2014 (EFE)
La documentación de la lista Falcian recabada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación demuestra que la familia Botín utilizó un entramado de empresas con sede en los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Vírgenes para ocultar su dinero. La información, coordinada por Le Monde, la publican hoy varios medios de comunicación internacionales entre ellos El Confidencial.
Ya en 2010, los correos intervenidos por el ex informático del HSBC Hervé Falciani desvelaron que alrededor de tres mil españoles tenía cuentas en Suiza ocultas al fisco español. Uno de los nombres que salía en esos correos era el de Emilio Botín. Entonces, la Agencia Tributaria envió un requerimiento a todos los afectados conminándolos a regularizar su situación con Hacienda si no querían ser investigados. Y eso es lo que hizo la familia Botín. Finalmente el juez Fernando Andreu archivó la querella contra la familia Botín porque consideró que ya había regularizado su situación con Hacienda.
La nueva documentación que se hace pública ahora permite conocer el procedimiento que utilizaron los Botín para esconder el propietario real del dinero. Para ello utilizaron varias empresas, la mayoría con sede en los paraísos fiscales de Panamá y de las Islas Vírgines Británicas del Caribe. Al frente de estas empresas situaban a testaferros con la voluntad de ocultar la vinculación con la familia Botín
