Cae el principal grupo criminal chino asentado en España
Hay 34 detenidos de nacionalidad china
La red introducía contenedores con tabaco y productos falsificados por el puerto de Valencia con los que blanqueaban unos 40 millones de euros al año.
La Guardia Civil ha desmantelado la organización criminal vinculada a la comunidad china más importante asentada en nuestro país. La red operaba desde los años noventa e introducía, desde el puerto de Valencia, contenedores cargados con tabaco y otros productos falsificados que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra. Blanqueaban unos cuarenta millones de euros al año y utilizaban un holding de empresas en China, entre ellas, cerca de mil lavanderías.
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Según ha informado el ministerio de Interior, durante la operación Long los agentes han detenido a 34 personas de nacionalidad china en Madrid, desde donde operaban fundamentalmente (29 detenidos), aunque ha habido detenciones de otros miembros en Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña. El valor de los bienes incautados es de al menos once millones de euros. Entre los efectos intervenidos han bloqueado once inmuebles y confiscado relojes de lujo, cinco vehículos, ordenadores y teléfonos móviles y unos 180.000 euros en metálico.
Contrabando ilegal
El grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil inició las investigaciones en 2007. El modus operandi de la red les permitía mediante el contrabando de tabaco, productos textiles y otras actividades ilícitas obtener beneficios millonarios que enviaban a su país, en total, unos 40 millones de euros al año. En China, una segunda rama de la red, blanqueaba el dinero a través de un entramado de más de treinta empresas, entre ellas, una cadena de unas mil lavanderías repartidas por el país. Por otro lado, ofrecían el holding de la red a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear sus actividades.
La red estaba controlada por una familia china. Para delinquir, los detenidos utilizaban a otros ciudadanos chinos vinculados a la red gracias a que les facilitaban entrar en el país con ofertas de trabajo, sobre todo, en algunasde sus empresas en condiciones precarias e irregulares. una vez llegaban a España, les retiraban el pasaporte y, en algunas ocasiones, les prestaban dinero a muy alto interés o les abrían cuentas bancarias desde las cuales blanqueaban dinero.
La operación no está cerrada, los agentes prevén practicar más diligencias y detenciones. Se instruye en el juzgado número 18 de Valencia.
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