La Guardia Civil descubre una nueva modalidad de estafas registrales en Castellón y Madrid
El equipo de delitos informáticos ha investigado a una persona física y otra jurídica por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil en Madrid
La Guardia Civil descubre una nueva modalidad de estafas registrales en Castellón y Madrid / Guardia Civil
Castelló
El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) junto con el Equipo de Policía Judicial de Oropesa del Mar de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en el marco de la Operación NUS inició durante el pasado mes de enero una investigación a raíz de una denuncia presentada por la registradora de la propiedad de una localidad de Castellón.
Las alarmas saltaron cuando los agentes investigadores, en el momento de la denuncia, además de los documentos presentados por la Registradora de la Propiedad, comprobaron la posible falsificación de los modelos 600 vinculados a los pagos de los impuestos, tanto de la compraventa como los de la hipoteca.
A lo largo de la investigación, la Guardia Civil de Castellón ha realizado actuaciones y requerimientos judiciales en Madrid y Barcelona y ha analizado más de cincuenta cuentas bancarias, pudiendo identificar a la presunta autora de los hechos, una mujer que trabajaba en una gestoría en la provincia de Madrid. Esta persona valiéndose de su experiencia laboral y su posición como encargada de la tramitación de los expedientes vinculados a una de las empresas de servicios para entidades financieras más importantes de España, estuvo, durante más de cinco años, realizando la falsificación de documentos registrales y facturas,
dando una apariencia de legalidad a las operaciones.
A lo largo de la investigación, se han podido identificar otras operativas fraudulentas con el mismo modus operandi. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón.
