Una operación contra la mafia china deja 13 detenidos y registros en el Cobo Calleja
La Guardia Civil ha desarticulado una red que pudo blanquear 100 millones
Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vigila en uno de los registros realizados a establecimientos del polígono industrial de Cobo Calleja. / Europa Press (EUROPA PRESS)
Fuenlabrada
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desarrollado una operación contra la mafia china de blanqueo de capitales que se ha saldado, de momento, con 13 detenidos en en Madrid y Barcelona, y registros en el Polígono Industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada.
La investigación ha sido impulsada por la Audiencia Nacional y las diligencias se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular es la jueza María Tardón, y se espera que los detenidos sean puestos a disposición de la magistrada en los próximos días. Será entonces cuando decida si mantiene la prisión para todos, si aplica medidas cautelares o si les deja en libertad.
Según estas mismas fuentes, la operación tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.
Además, ha trascendido por el momento que esa salida de fondos iría con destino a China y Hong Kong. Si bien la mayoría de las entradas y registros se han realizado en la Comunidad de Madrid, también se ha producido alguno en Cataluña.
