Desarticulan una organización española que blanqueaba fondos en la base de Rota

Cádiz

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con el Servicio de Información de la Armada Española han detenido a cinco integrantes de un grupo dedicado al blanqueo de capitales que utilizaban una instalación de la Base Naval de Rota como centro neurálgico para la realización y consecución de sus actividades ilegales.

La investigación de los hechos comenzó el pasado mes de noviembre, cuando los servicios de control de la Armada Española detectaron el acceso reiterado por parte de un militar de empleo en situación de suspenso en funciones por otra causa, el cual realizaba en una casa de cambios de moneda localizada en el interior de la base militar, operaciones de cambio de divisas que no se ajustaban a la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.

La investigación posterior permitió vincular estos hechos con la red operaba desde las localidades de Cádiz, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Rota. La trama transformaba dólares estadounidenses en euros que, posteriormente metían en el circuito legal a través de diversas operaciones empresariales.

Las pesquisas han permitido la detención de los cinco integrante, la realización de los registros en Cádiz, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Rota donde los investigadores intervinieron en divisas de una cifra cercana al medio millón de euros, joyas y metales preciosos de un gran valor, incluyendo lingotes de oro y plata, así como un vehículo y varias armas prohibidas, entre ellas un arma de fuego tipo revólver.