La Guardia Civil interviene 100.800 € en la A92
se interviene por supuesta infracción a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.
Dinero incautado en la A92. / Cadena SER
- § El denunciado fue sorprendido en un control de la Guardia Civil montado en la A-92
- § El dinero intervenido según el denunciado procedía de Suiza y su destino era la compra de una embarcación
Guadix
Los hechos ocurrieron el pasado día 21, cuando en un control de prevención incurso dentro del Plan Telos, se procedió a la identificación de los dos ocupantes de un vehículo en la A-92 a su paso por la provincia, así como al registro del mismo, encontrando en una maleta 101.330 €.
Según manifestación de los ocupantes, la maleta y el dinero eran propiedad del copiloto, de nacionalidad suiza, el que dice llevar la cantidad de 95.000 €, si bien, posteriormente al contarlos resultaron 101.330 €, siendo su destino la compra de una embarcación.
También manifiesta que el dinero lo traía de Suiza, habiendo entrado en territorio nacional por el aeropuerto de Málaga, no habiéndolo declarado y careciendo de documentos que acrediten su legal procedencia ya que se trataba de dinero negro.
Por los agentes de la Guardia Civil, se considera que se pudiera haber cometido una infracción a la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, por lo que se procede a la intervención cautelar de 100.800 €, dejando el resto del dinero en poder del supuesto infractor para atender a sus necesidades.
El dinero intervenido es ingresado en la cuenta que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene al efecto. Formulándose la correspondiente denuncia ante la Autoridad competente.
