Detenidos ocho miembros de la mafia rusa por blanquear 62 millones de euros
La Guardia Civil ha detenido al menos a ocho personas acusadas presuntamente de blanquear fondos de origen criminal
Operación contra la mafia rusa en Tarragona
Madrid
El juzgado número 3 de Reus ha ordenado a petición de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,8 detenciones y 15 diligencias entradas y registros, junto al embargo de 142 cuentas corrientes y el decomiso preventivo de un total de 191 propiedades. La investigación calcula en 62 millones de euros el dinero blanqueado.
Se trata de una investigación judicial dirigida por el Magistrado del Juzgado de Instrucción no 3 de Reus (Tarragona), y orientada al descubrimiento de una organización criminal de origen ruso asentada en territorio nacional, dedicada al blanqueo de capitales y posible fraude fiscal de sus beneficios económicos obtenidos ilegalmente.
Mafias del Este
Este clan está relacionado con diversas organizaciones criminales, entre ellas la Tambovskaya, asentada en España y que también fue desarticulada por la Fiscalía Anticorrupción.
El beneficio económico generado por la organización llega a España mediante el envío de dinero en efectivo desde Andorra, así como mediante diferentes transferencias internacionales desde paraísos fiscales.
Agentes de la Guardia Civil ante un chalet de la urbanización Vilafortuny / Jaume Sellart
Agentes de la Guardia Civil ante un chalet de la urbanización Vilafortuny / Jaume Sellart
Este capital ilícito es invertido en diferentes negocios que la organización ha abierto en España, así como en una amplia gama de inversiones inmobiliarias en territorio nacional.
62 millones de euros
La actIvidad principal de esta organización en España consistía en el blanqueo de grandes capitales procedentes de actividades ilícitas de dos grandes organizaciones criminales rusas, utilizando varias empresas pantalla cuyo objetivo social estaba relacionado con la concesión de préstamos hipotecarios, con el fin de justificar operaciones financierase inversiones inmobiliarias.
A lo largo de la investigación se han detectado conexiones con sociedades mercantiles afincadas en diversos paraísos fiscales, así como con testaferros profesionales conocidos a nivel mundial por su relación con los grandes aparatos de blanqueo.
La investigación ha desvelado la existencia de vínculos con conocidas organizaciones criminales rusas, relacionadas directamente con métodos ilegales para la adquisición de empresas, estos métodos denominados Raiders eran comúnmente muy utilizados por organizaciones criminales euroasiáticas en la época de los 90.
Se estima que en España se han podido blanquear más de 62 millones de euros durante los últimos años.
