La inspectora que arrancó la investigación del Caso Nóos: "Encima de un montón de billetes ponía 'dinero B'"
La Policía constata multitud de facturas que no se correspondían con los foros baleares
Cadena SER
Palma de Mallorca
La inspectora del grupo de Delincuencia Económica que dirigió los registros en el Instituto Noos y en el domicilio de Diego Torres afirma que en la residencia de éste encontraron una elevada cantidad de dinero en efectivo. "Había dos montones de dinero separado y encima de uno de ellos, en un papelito blanco, ponía dinero B".
La jefa del grupo de Delincuencia Económica de la Policia Nacional en Baleares ha explicado que la investigación del caso Noos comenzó a raíz del registro de una empresa de publicidad en la agencia de comunicación Nimbus, investigada en el caso Palma Arena. Se encontraron pagos sospechosos y se solicitaron los convenios. "Vimos que había una documentación muy escueta para los pagos de lo que se iba a gastar".
La inspectora afirma que se analizaron las facturas presentadas y constataron que muchas de ellas no tenían nada que ver con los foros. Gastos de viajes en tren en la península, de viajes en avión fuera de Mallorca, facturas de patrocinios y de actividades del Valencia Summit. La defensa de Torres sostiene que esas facturas no fueron finalmente computadas en la relación de gastos que presentaron en el juzgado en 2013.
"Fue un trabajo arduo" ha dicho la agente, que ha recalcado que admitieron como buenas una serie de facturas que consideraban "dudosas" pero que coincidían con las fechas de los foros, como tickets por cenas elevadas. "No admitimos las facturas de fechas anteriores a los convenios" ha deslizado.
La testigo ha explicado que el texto de los convenios con Valencia era prácticamente igual. "Leído uno, leído otro. No había nada, era visto uno, visto otro".
Tras examinar las facturas, se realizó un listado de empresas y se constató que con incidían muchas direcciones, administradores, fechas de constitución y sedes. "Las empresas tenían todas vinculación con Noos y vimos las fluctuaciones de dinero entre ellas" ha señalado.
"Saltamos la valla"
A raíz de esta investigación se ordenaron los registros en las sedes de las empresas y la casa de Diego Torres. "No nos querían abrir, estaba el servicio, hubo que saltar la valla". En el domicilio estaba la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, que estuvo presente en la entrada.
La inspectora afirma que se encontró mucha documentación sobre embarcaciones y sobre empleados. "Encontramos dinero en la caja fuerte del dormitorio, habías dos montones, aunque no se reflejó en el acta. Había dos montones separados y encima de uno, ponía un papelito blanco pequeño 'dinero B'. Se juntó y se contó todo".
En los registros de las oficinas estaba Diego Torres que, según la inspectora "estaba como con la mirada perdida, como que no se creía lo que estaba pasando. No era capaz de reaccionar". La policía se incautó allí de ordenadores y material informático.
Después se continuó el registro despacho a despacho. "Recuerdo que estaba buscando todo y estaba el señor Mario Sorribas, le pregunté dónde estaba el despacho de Aizoon y me dijo que era una mesa que había a la entrada".
La inspectora señala que en el registro del domicilio del contable Marco Tejeiro hallaron varias notas manuscritas. "Lo más significativo era que se determinó que había algunas empresas exteriores y estructuras fiduciarias".
Trabajadores ficticios
Tras los registros, según la agente, se procedió a tomar declaración a muchos de los empleados. "Fueron 80 declaraciones en tres días. Casi todos pensaban que trabajaban para el Instituto Noos, aunque estaban dados de alta en empresas que no habían escuchado nunca".
Afirma la inspectora que algunos de los empleados reconocieron en ese momento que no trabajaban y que muchos de los que estaban dados de alta pertenecían al servicio doméstico. "Detectamos muchos trabajadores ficticios, no recuerdo el número, pero nos llamó mucho la atención".
