El blanqueo de dinero de la mafia rusa, a juicio
La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el empresario Alexander Romanov y una multa de 40 millones
Palma de Mallorca
La mafia rusa a juicio. La Audiencia de Palma juzga esta semana a 12 personas acusadas de introducir en España 14 millones de euros de la mafia rusa. Se les imputan delitos de organización criminal, blanqueo, contra los derechos de los trabajadores, falsedad y revelación de secretos. La Fiscalía pide 17 años de cárcel y 40 millones de euros para el empresario ruso, al que vincula con la organización criminal rusa, Alexander Romanov.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Romanov organizó los mecanismos necesarios para introducir en el país fondos por valor de más de doce millones de euros y de dos millones y medio de dólares. Para darles apariencia de legalidad, el Minsiterio Público afirma que se valió de su familia, relacionada con sociedades vinculadas con la mafia rusa, así como de abogados y gestores, que tendrán que sentarse en el banquillo.
La Fiscalía pone sobre la mesa trece operaciones que podrían haber sido de blanqueo de capitales y con una gestión inusual de los fondos en España. De todas las cantidades supuestamente blanqueadas más de diez millones de euros se trataron de justificar mediantes documentos de acuerdos de crédito, mientras que millón y medio se disfrazó como una donación de Romanov a su suegro.
El escrito también apunta a movimientos internacionales de fondos destinados a comprar actiuvos inmobiliarios de un alto valor, como el hotel Mar i Pins de Calviá, cuya tasación supera los doce millones de euros, aunque la compraventa se escrituró en apenas seis millones. La Fiscalía solicita para Romanov 17 años de cárcel y una multa de 40 millones de euros. En total, las penas suman 76 años de prisión y 165 millones en multas.
