Detenidas 28 personas por defraudar casi 700.000 euros
La organización robaba cheques bancarios a numerosas empresas y después cobraba el dinero en distintas entidades bancarias
Policía Nacional / GETTY IMAGES
Madrid
Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid han detenido a 28 personas acusadas de defraudar casi 700.000 euros. Este dinero lo habrían obtenido mediante la sustración de cheques bancarios de la correspondencia de distintas empresas y a través de transferencias ilegales a cuentas bancarias abiertas con documentación falsa.
La organización, desarticulada en una operación de la Policía Nacional en colaboración con la Guardia Civil, funcionaría dividida en dos áreas. El primer equipo estaría dedicado a robar cheques de la correspondencia de empresas situadas en polígonos industriales. Una vez adquiridos los talones bancarios, otros miembros de la organización extraían información para llevar a cabo la estafa.
A los detenidos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal, 218 delitos de estafa y falsificación de documento público. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se ha constatado hasta el momento el empleo de 91 identidades falsas.
A finales de febrero se detuvo a 22 personas y, posteriormente, a seis integrantes más entre los que se encontraba uno de los cobradores más activos y uno de los jefes de equipo. La organización operaba en todo el territorio nacional y había actuado en más de un centenar de oficinas bancarias pertenecientes a veinte entidades distintas.
El modus operandi de esta banda consistía en, una vez robado el talón, escanearlo y elaborar uno nuevo manteniendo el sello y firma de la empresa. A su vez, se modificaba el importe y el beneficiario del cheque para que el equipo de cobradores pudiera recibir el dinero en las oficinas bancarias con una identidad falsa.
Para lograr el cobro, la organización elaboraba una falsa orden de pago enviada a través de un fax simulado en la que aparecían el sello y la firma del titular de la cuenta. Después daban la orden al banco para que realizase un pago desde esa cuenta hacia otra cuenta de la organización que había sido abierta previamente mediante una identidad falsa.
Las fuerzas de seguridad han realizado tres registros domiciliarios en los que han incautado numerosos útiles para la falsificación. Entre ellos había seis impresoras, dos escáneres, una lámpara de luz ultravioleta, una máquina de contar billetes, fundas de plastificar, papel fotográfico, más de una quincena de cheques, una máquina de contar dinero o nueve DNI falsos.
