83 detinguts en l'operació contra la màfia xinesa
El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que coordina aquesta anomenada operació "Emperador", comença avui a prendre declaració als 83 detinguts, 17 de nacionalistat espanyola. Un d'ells és l'actor porno Nacho Vidal. La policia s'ha incautat de 13 milions d'euros.
La policía registra un pis del carrer Aribau de Barcelona(ANNA PUNSÍ)
L'operació ha estat ordenada per l'Audiència Nacional. Empresaris xinesos, vinculats amb el negoci tèxtil i gent amb grans fortunes a paradisos fiscals acceptaven fer transaccions a bancs d'aquell país a canvi de rebre el mateix en efectiu. Podrien haver tret d'Espanya fins a 5 milions d'euros al mes.
La 'operación Emperador' se ha desarrollado contra las mafias chinas pro delitos de blanqueo de capitales, que se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga
La 'operación Emperador' se ha desarrollado contra las mafias chinas pro delitos de blanqueo de capitales, que se está llevando a cabo, además de en Madrid y Barcelona, en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga
Els delictes dels quals s'acusa als membres d'aquesta organització són contraban, blanqueig de capitals, delictes contra Hisenda, associació il · lícita i altres delictes connexos, com contra els drets dels treballadors, usurpació d'identitat, extorsió i prostitució.
La forma d'operar d'aquestes màfies, segons els investigadors, començava amb el contraban de mercaderies a través de grans contenidors dels que només declaraven el 10% del seu contingut. Un cop distribuïda la mercaderia des del centre d'operacions (situat al madrileny polígon industrial de Cobo Calleja, a Fuenlabrada), es posava a la venda en petits comerços, locals de 'tot a un euro' o ??similars a través de minoristes. Els beneficis eren lliurats posteriorment als intermediaris, que els treien fora del país.
Más información
Un dels mètodes utilitzats per treure els diners eren en bosses de plàstic comercials que no despertaven sospita entre els policies de duanes. Els investigadors no descarten la participació en aquests delictes de persones que treballen en ports i aeroports espanyols.
Les investigacions es remunten a fa pràcticament dos anys i compten amb intervencions telefòniques i seguiment als responsables d'aquestes màfies.
El gruix principal de detencions s'està practicant a Madrid, encara que també s'estan fent registres a Barcelona (al barri de les Corts) País Basc i Castella-Lleó.
