Tres detenidos en Alicante por transferir cerca de 72.000 euros a sus cuentas bancarias desde la de una persona fallecida
Los autores realizaron múltiples transferencias, envíos de dinero y reintegros de efectivo en cajeros
Alicante
La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia de una persona que manifestó a la policía que se habían producido una serie de movimientos anómalos en la cuenta bancaria de su difunto hermano a las que no encontraba explicación ninguna. Además, su hermano había fallecido en el mes de octubre de 2022 y hasta el mes de marzo de 2023, momento en el que los hermanos del difunto se reunieron para gestionar los derechos de la herencia, no supieron que se habían producido esos movimientos bancarios.
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Con la documentación aportada por los familiares, se comprobó que desde la cuenta bancaria del fallecido se habían realizado una serie de envíos de dinero mediante una aplicación móvil a una cuenta bancaria ajena a la familia, con un importe total de 4.500 euros y pagos diversos por valor de 3.280 euros. Además también se realizaron nueve trasferencias bancarias a la misma cuenta por un importe total de 63.800 euros, en cuyo concepto de transferencias constaba “BANCO DE ALIMENTOS”, sumando todo el dinero transferido desde la cuenta del fallecido a otras cuentas desconocidas un total de 71.580 euros.
Tras las gestiones realizadas con las entidades bancarias, pudieron comprobar que la cuenta a la que se había transferido la mayor parte del dinero figuraba a nombre de una menor de edad. La madre de dicha menor había realizado diversas transferencias desde la cuenta de su hija a otras dos a su nombre. Según consta, había realizado 36 reintegros en efectivo por un total de 46.290 euros. Uno de los envíos de dinero realizado por la investigada tuvo como objetivo la compra de un coche.
La finalidad de poner como concepto “BANCO DE ALIMENTOS” en las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria del fallecido a su cuenta bancaria era para disimular o justificar dichas transferencias, ya que la investigada es la encargada de una asociación benéfica que dona alimentos a los más necesitados.
Los detenidos, dos mujeres de 47 y 49 años de edad y un varón de 52 años de edad fueron puestos en libertad a la espera de ser requeridos por el Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.
