Identificados tres individuos tras la denuncia de una estafa por suplantación de identidad en Ponferrada
La policía nacional tiene localizadas las cuentas y ha evitado el pago de 7.000 euros
Ponferrada
Identificadas tres personas como autoras de una estafa por suplantación de identidad y solicitud de dinero para pagos urgentes. Efectivos de la comisaría de policía nacional de Ponferrada pusieron en marcha la investigación tras la denuncia que presentó un padre al que por mensajes de WhatsApp le pedían pagos urgentes en nombre de su hija.
Como suele suceder en este tipo de estafas, el primer contacto del estafador, es desde un número de teléfono desconocido para la víctima, en el que se le indicaba que se trataba de un número de teléfono de un amigo o conocido de su hija, que estaba utilizando porque había estropeado o perdido el suyo.
Ante la premura que le indicaba su supuesta hija, el padre realizó tres transferencias, pero empezó a sospechar cuando le requería un cuarto ingreso. Una vez que se puso en contacto con su hija en el teléfono habitual, descubrieron el engaño.
La policía nacional alerta por tanto de esta estafa que se realiza con víctimas al azar o con datos conseguidos en redes sociales sobre la situación de la familia. Se pueden solicitar transferencias, bizums o autorizaciones de retirada en efectivo en cajeros.
Recomendaciones de seguridad
Para no facilitar la actuación del delincuente se recomienda:
Actuar con sentido común; antes de nada, contactar con el teléfono del familiar que supuestamente ha estropeado, perdido o extraviado el mismo.
Avisar inmediatamente a la Policía si se sospecha de algún fraude.
No facilitar datos sensibles, bancarios, económicos e incluso relativos a la seguridad del propio domicilio.
Comprobar, en la medida de lo posible, la existencia de la factura o pago reclamados, luz, agua, avería del vehículo, etc.
Ante cualquier mínima sospecha, y la imposibilidad de contactar con el familiar, tratar de contactar con amigos, familiares o conocidos que sepan del paradero y situación del mismo.
Evitar facilitar datos excesivos de desplazamientos, vacaciones o similar en publicaciones de redes sociales.
Y por último, no realizar ningún pago o transferencia, ya que generalmente estos pagos no devengan una urgencia inmediata.
Desenlace de la estafa
En esta ocasión, la víctima ya había realizado un total de tres transferencias por importe cercano a 7.000 euros, las cuales no pudieron ser retrotraídas.
No obstante se ha podido localizar e identificar plenamente, a los titulares de la cuentas bancarias utilizadas.
Un total de tres personas diferentes, que habían abierto las mismas, presencialmente, telemáticamente y a través de videoconferencia, pudiendo imputarles los abonos bancarios sin ningún género de dudas.
No obstante, en la mayoría de estos casos, estas personas, no son los autores intelectuales de la estafa, y son utilizados como intermediarios.
Ellos realizan la apertura de la cuenta bancaria, tras recibir instrucciones de un desconocido, que les ofrece una comisión por recibir ese dinero o transferencia en esa cuenta y a su vez entregar, enviar o transferir nuevamente ese dinero a terceros.
Estos últimos son de difícil trazabilidad, ya que solicitan el envío de dinero en moneda electrónica, realizando compras de moneda en puntos habilitados, solicitan autorización de retirada de efectivo en cajeros o envíos de dinero por plataformas como Western Union o similares, que utilizan claves de seguridad, pero totalmente anónimas.
