Detenida una persona e investigada otras siete por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal en Puerto Lápice
Bajo el marco de la operación 'Divinity light'
Puerto Lápice
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras siete por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal en Puerto Lápice. Bajo el marco de la operación 'Divinity light', los hechos tuvieron lugar hace un año, en enero de 2024, cuando la víctima denunció haber sido objeto de una estafa a través de diferentes plataformas de mensajería instantánea, así como diversas redes sociales, ofreciéndole teletrabajo con unas ganancias elevadas. La víctima había sido contactada a través de redes sociales, realizando pagos que ascendieron a la cifra de 6.432 euros a una cuenta bancaria vinculada al detenido. Mediante un engañoso esquema de trabajo en línea, el autor prometía remuneraciones a cambio de pequeñas tareas, generando de esta forma una falsa sensación de seguridad en la víctima.
A través de técnicas de ingeniería social, se hacía llegar parte del dinero estafado mediante operaciones diseñadas para dificultar la trazabilidad de los fondos, localizando así a más víctimas en este complejo entramado delincuencial. En total, se ha documentado un movimiento ilícito de capital que asciende a más de 53.000 euros.
Además de la detención del principal sospechoso, un varón en la localidad de Elda, provincia de Alicante. Esta operación ha permitido investigar a otros presuntos implicados en estos delitos a lo largo de la geografía nacional, lograndose así desarticular un entramado delictivo a nivel nacional, el cual estaba vinculado a un grupo criminal internacional.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.
