Suplanta la identidad de una mujer de Lanzarote, desde Alicante, para apuestas digitales
La Agencia Tributaria reclamaba a la lanzaroteña 12.144,55 euros por ganancias de apuestas online que nunca realizó
Equipo @ de la Guardia Civil.
Arrecife
La Guardia Civil de Lanzarote ha concluido una investigación sobre un caso de usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, cuyo presunto autor es un hombre de 35 años residente en Alicante. El investigado habría creado una cuenta en una conocida plataforma de apuestas online, utilizando la identidad de una tercera persona ajena a los hechos, y obtener así cuantiosos beneficios.
La investigación se inició el 6 de junio de 2024, cuando la víctima denunció haber recibido una reclamación de la Agencia Tributaria por un importe de 12.144,55 euros. Esta cantidad correspondía a impuestos sobre ganancias obtenidas en una conocida plataforma de apuestas online, actividades que la denunciante desconocía, y en los que no había participado de ninguna manera.
El Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en ciberdelincuencia, llevó a cabo una exhaustiva investigación digital, identificando al presunto autor del hecho, siendo este un ciudadano residente en la localidad de Alicante.
Los agentes analizaron minuciosamente los movimientos, lugares de desarrollo y la trazabilidad de las operaciones realizadas a través de Internet. Además, se contó con la colaboración de diversas entidades e instituciones nacionales e internacionales.
El presunto autor habría creado una cuenta en una conocida plataforma de apuestas online utilizando la identidad de la víctima. Durante el año 2023, realizó numerosas operaciones de juego, obteniendo importantes beneficios. Posteriormente, retiraba el capital obtenido a través de cuentas bancarias bajo su control directo.
La gravedad del delito se acentúa por el hecho de que el investigado habría tributado estos beneficios a nombre de la perjudicada, lo que llevó a la Agencia Tributaria a reclamarle el pago de impuestos en la declaración de la renta de 2024. Las diligencias una vez finalizadas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Arrecife.
Consejos
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de los delitos cibernéticos y la importancia de la labor especializada de unidades como el Equipo @ de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia online.
Debido al elevado número de damnificados por esta metodología delictiva, la Agencia Tributaria ha creado un protocolo específico para denunciar en caso de detección, a través de la declaración de la renta, de cuantías generadas o adeudadas en concepto de “juego” ajenas a la actividad de los usuarios.
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha habilitado un buzón de correo electrónico para las personas afectadas por hechos similares: dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es.
