Una detenida en Algeciras por una estafa piramidal de inversiones en criptomonedas
La arrestada también se presentó como denunciante en un principio
La investigación continua abierta. / Radio Algeciras
La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Algeciras como presunta autora de un delito de estafa, tras un año y medio de investigación. La detenida, que operaba desde su propio local, captaba inversores para una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas, provocando un perjuicio económico de 14.800 euros a ocho personas.
La investigación se inició en junio de 2023, cuando varias personas residentes en Algeciras denunciaron haber sido víctimas de una estafa tras invertir dinero en una empresa con la promesa de obtener beneficios a través de la visualización de videos en redes sociales. Sin embargo, nunca pudieron recuperar sus inversiones.
La detenida, quien también se presentó como denunciante en un principio, había sido contactada por representantes de la empresa con una oferta de negocio basada en la generación de ingresos mediante la visualización de videos y la captación de nuevos inversores. Tras probar el sistema y comprobar que los primeros participantes obtenían supuestos beneficios, amplió la red de inversores y abrió una oficina financiada en parte por la misma empresa para atraer a más personas.
Las transacciones se realizaban a través de plataformas de criptomonedas y los organizadores principales operaban desde el extranjero, lo que dificultó su localización. Con el tiempo, la detenida comprendió que el modelo de negocio dependía exclusivamente de la incorporación de nuevos participantes, un rasgo característico de las estafas piramidales. La sospecha de fraude se acrecentó cuando la empresa comenzó a exigir pagos adicionales y a restringir el retiro de fondos, lo que llevó a la detenida y a otras víctimas a presentar denuncia.
Tras una exhaustiva investigación, el pasado 19 de febrero de 2025 se procedió a la detención de la responsable, quien se había convertido en una colaboradora necesaria en la operación fraudulenta. Se ha determinado que la detenida era plenamente consciente de la naturaleza piramidal del esquema y que su papel consistía en captar nuevas inversiones, asegurando el funcionamiento del fraude a costa de las víctimas.
La mujer ha sido puesta en libertad a la espera de su citación por la autoridad judicial competente. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante supuestas oportunidades de inversión con promesas de altas rentabilidades y recomiendan verificar siempre la legalidad y transparencia de cualquier empresa antes de realizar aportaciones económicas.
