Detienen a dos personas e investigan otras dos por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales
Tenían propiedades inmobiliarias por valor de un millón de euros, obtenidos mediante la venta de tabaco de contrabando y del cultivo de marihuana, y habían creado un entramado societario para ocultar sus beneficios ilícitos mediante personas o sociedades interpuestas
Operación de la Guardia civil contra el blanqueo
Jerez de la Frontera
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han detenido a 2 personas e investigan a otras 2 como presuntos responsables de un delito de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales, dos de ellos en calidad de detenidos, como responsables de los principales ilícitos y dos en calidad de investigados por facilitar el blanqueo del dinero procedente del contrabando de tabaco y el cultivo de marihuana.
Las actuaciones comenzaron en el mes de octubre pasado, cuando la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, detenía a dos personas después de realizar una entrada y registro en una finca de la localidad, debido a un delito de contrabando de tabaco, donde se incautaron de 44.930 cajetillas de tabaco de contrabando, 13 kilogramos de picadura de tabaco, dos plantaciones de marihuana con un total de 649 plantas con un peso de 47,53 kilos y una escopeta de caza sin licencia.
A raíz de esta intervención, se inició una segunda fase de las actuaciones, llevada a cabo de manera conjunta y coordinada con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Jerez de la Frontera, a fin de determinar la posible concurrencia de un ilícito de blanqueo de capitales.
Tras gestiones de campo y análisis de todos los datos de naturaleza económica en relación a los investigados, incluyendo consultas en base de datos fiscales, registros públicos y documentos notariales, se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado, el cual se materializa en la posesión de diversos bienes de naturaleza inmobiliaria, valorados aproximadamente en un 1 millón de euros.
Los indicios descubiertos apuntan a la existencia de una red de sociedades interpuestas para ocultar el origen ilícito del dinero procedente del cultivo de marihuana y del contrabando de tabaco, los cuales se invertían en la compra de activos inmobiliarios valorados en 1 millón de euros.
En base a lo investigado, se solicitó orden de entrada y registro en el domicilio del principal investigado, donde se incautó de importante documentación para la causa, a la vez que se volvieron a incautar otras 10.600 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 51.000 euros, por lo que volvemos a encontrarnos ante un nuevo delito de contrabando, ayudando a confirmar las tesis iniciales de los investigadores de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
En el operativo policial resultaron detenidas dos personas, ambos hermanos, como presuntos responsables de los principales delitos investigados, a la vez que se investigaron a otros dos vecinos de la localidad como facilitadores del delito de blanqueo de capitales.
