Destapan en Málaga una consultoría de cibercrimen, especializada en asesoramiento a bandas
Estafaron a una mujer que envió más 70.000 euros a un falso médico destinado en Ucrania
Los beneficios obtenidos por la organización criminal rondan los dos millones de euros, habiendo sido bloqueados 108.556 euros en 144 cuentas bancarias / CPN
Málaga
Desarticulada en Málaga un entramado criminal que funcionaba a modo de consultoría del cibercrimen, según explica este viernes la Comisaría.
La operación se salda con cuatro detenidos, incluido su líder, un falsificador de referencia, de origen camerunés y con amplios conocimientos en informática y banca online, que había convertido su domicilio de Benalmádena en un laboratorio de falsificaciones masivas de documentos físicos y virtuales, valiéndose de instrumental especializado y destacando la elaboración de 1.400 documentos NIE fraudulentos.
La red desmantelada "no solo operaba como consultoría del cibercrimen. También se dedicaba de modo directo al ciberataque y, en última instancia, al blanqueo de capitales"
Hasta el momento, se les atribuye 108 fraudes cometidos a través de las nuevas tecnologías, incluidos una decena de timos del amor, cinco estafas relacionadas con falsos premios de lotería y falsas herencias procedentes de un familiar desconocido, y casi un centenar de fraudes con la modalidad 'man in the middle'.
Los beneficios obtenidos por la organización criminal rondan los dos millones de euros "han sido bloqueados 108.556 euros en 144 cuentas bancarias abierta. Para el blanqueo de capitales, se valían de mulas financieras, el perfil más bajo dentro del organigrama, personas que, a cambio de una comisión --600 euros de media--, extraían en cajeros automáticos el dinero de las ciberestafas o se dedicaban a abrir las cuentas con la que blanquear el dinero defraudado a través de la banca online."
La operación 'Mogador', que ha sido llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial , arranca atrás detectarse, en un cajero de la capital malagueña, una mula financiera que se disponía a retirar un dinero de una cuenta bancaria a la que habían ido a parar 13.000 euros estafados a una empresa del sector de la alimentación, a través del método 'man in the middle'.
En este caso, un proveedor de la compañía engañada había sido infectado con un programa malicioso de tipo 'troyano'. Este software malicioso permitió a los ciberdelincuentes tener el control del correo electrónico y, a continuación, remitir un falso email con los datos de cuenta cambiados para que el negocio pagara a la red criminal en lugar del distribuidor.
La fotografía de un boda
La detención de la mula, un hombre de 31 años y origen nigeriano, y la intervención de su teléfono con archivos, fue "la llave para llegar a la cúspide de la red" explican los investigadores. En concreto, una foto de dos novios junto a una tarta nupcial fue determinante para desenmascarar el resto de la trama
En el registro domiciliario se pudo intervenir "relevante material informático para hacer falsificaciones: impresoras multifunción y de serigrafía, máquina troqueladora, plastificadora, varios ordenadores portátiles, discos duros, numerosos teléfonos móviles, decenas de tarjetas telefónicas, los denominados 'kits de blanqueo', documentación falsificada y una ingente cantidad y variedad de documentos digitales.
En bruto más de 759 gigabytes de información en forma de 1.200.000 archivos de donde se pudieron extraer miles de documentos falsificados: más de 1.400 documentos NIE; numerosos DNI falsificados, así como las plantillas para su confección; 368 documentos de identidad de extranjeros; certificados de empadronamiento; certificados de Vida Laboral; contratos de trabajo y facturas; certificados covid; otros certificados y documentos que utilizaban en estafas propias o que vendían a otras organizaciones afines; fotos carnet y logos de administraciones públicas, lotería española, colegios de abogados, y de un amplio número de empresas.
Estafada tras enamorarse de un falso medico destinado en Ucrania
Hasta el momento se han podido localizar a 108 víctimas, de España y países como Alemania, Suiza, Austria, Italia, Luxemburgo, Eslovenia y Polonia. Entre ellas, figura la estafa a una mujer, que transfirió en 20 días más de 70.000 euros a cuentas de la organización, una vez se había "enamorado" de un falso médico destinado por la ONU en Ucrania en misión humanitaria.
El número de víctimas podría ser mucho mayor, al utilizar la red desarticulada herramientas informáticas para el lanzamiento masivo de ataques (spam), habiéndose intervenido por los investigadores ficheros en poder de la trama con listados de correos de más de 1.500.000 víctimas potenciales.
