Seis detenidos por un centenar de estafas telemáticas en varias provincias, Palencia entre ellas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas que habría cometido en España y Francia
Una pareja de agentes de Guardia Civil / RA
Palencia
La Guardia Civil ha detenido a seis personas al desarticular una organización criminal especializada en estafas telemáticas que habría cometido en España y Francia, al menos, 94 de ellas, con dieciocho empresas afectadas en otras tantas provincias, entre ellas Murcia, y un perjuicio económico de más de 100.000 euros.
La operación "Deal" ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Sagunto (Valencia) y en ella se ha desarticulado una banda dedicada a cometer estafas tras dejar publicidad en los limpiaparabrisas, donde se anunciaban como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano.
Además, se les atribuye números delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capital y defraudación de fluido eléctrico, llegando a estafar más de 100.000 euros, según fuentes del caso.
La operación comenzó en octubre de 2021, cuando el Equipo @ de la Guardia Civil de Sagunto tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de esta localidad valenciana y pudo verificar que se trataba de una organización criminal, especializada en estafas telemáticas, falsificación documental y usurpación de identidades que operaba de forma itinerante entre Francia y España.
El modus operandi consistía en dejar publicidad en los limpiaparabrisas de los coches donde se anunciaban como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano. Los autores se encargaban de gestionar el cambio de titular para así acceder a la documentación personal de la víctima.
Con esa documentación, los ahora detenidos contrataban líneas de teléfonos y cuentas bancarias a su nombre para solicitar créditos. Mediante esos préstamos financieros y a través de una tarjeta de crédito, a nombre de sus víctimas compraban productos de alta gama como teléfonos móviles, bicicletas, joyas, electrodomésticos e incluso lingotes de oro.
Las víctimas eran conocedoras de estos préstamos, cuando eran requeridas por las empresas de gestión de cobros o de los juzgados.
El avance de la investigación permitió averiguar que los cabecillas de la organización eran un padre y sus dos hijos, con cometidos específicos: el progenitor se encargaba de la captación de la documentación, mientras que los hijos realizaban las estafas y las usurpaciones.
Los detenidos hacían ellos mismos las falsificaciones de la documentación, copiando los logotipos de las empresas locales, según en la provincia en la que actuaban. Posteriormente, esta documentación era entregada en las entidades de crédito donde obtenían la financiación.
Durante la operación se averiguó que los detenidos no ejercían ningún tipo de actividad laboral pero llevaban un elevado nivel de vida, gastando el dinero estafado en casinos, ocio, spas, salones de belleza e incluso operaciones de estética.
La investigación permitió constatar que se trataba de una organización criminal que operaba de manera itinerante entre Francia y España con un total de 18 empresas afectadas de ámbito nacional.
Hasta el momento se ha localizado a 34 afectados repartidos entre Francia y 18 provincias del territorio nacional: Álava, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Gerona, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
El pasado 14 de febrero, los investigadores hicieron tres registros en Paterna (Valencia), aprehendiendo 4 vehículos, 10.000 euros en efectivo y material tecnológico con el que realizaban las estafas, entre otros.
Además, ese día se detuvo a cinco personas. A raíz de estos registros y tras el análisis de la documentación intervenida, los días 22 y 23 de febrero se arrestó a otro hombre y una mujer quedó como investigada, ambos como supuestos integrantes del grupo criminal.
Finalmente, la operación culminó con la detención de cuatro hombres de edades comprendidas entre 26 y 60 años, de nacionalidades italiana, española, mexicana y portuguesa, y a dos mujeres de 29 y 31 años, de nacionalidades española y portuguesa, respectivamente, por 28 delitos de estafa, 28 de falsedad documental, 34 de usurpación de identidad, 2 defraudación de fluido eléctrico y análogos, organización criminal y blanqueo de capitales.
El valor de los efectos recuperados está valorado en más de 30.000 euros y se han esclarecido 94 delitos.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sagunto, que ha decretado el ingreso en prisión de los tres cabecillas de la organización.
